Gobierno de México aplica inteligencia financiera para rastrear recursos de secuestros
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que inició la capacitación de personal operativo y de inteligencia financiera, con el propósito de que se pueda conocer el destino de los recursos que un grupo delictivo obtiene por liberar a una víctima de secuestro.
A través de un comunicado, precisó que las capacitaciones iniciaron en el marco de la Estrategia Nacional Antisecuestro y en vinculación con la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CBMV).
Añadió que el Taller para la Instalación y Operación del Programa Informático Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), fue dirigido a los titulares de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS), y funcionarios designados por las Procuradurías y Fiscalías de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para poder identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, la capacitación permitirá al personal de las UECS contar con las herramientas tecnológicas para solicitar a la CNBV información y documentación de clientes y usuarios de las instituciones financieras que pudieran estar relacionados con el delito de secuestro.
Muchas veces los secuestradores también utilizan el dinero para comprar ranchos, inmuebles; algunos se lo gastan, otros no. Se trata de ubicarlos por ahí, algunos de pronto compran bienes en grandes cantidades, apuntó Sales Heredia.
Por ello, se creó en la CONASE una dirección de inteligencia vinculada al sistema financiero y actividades vulnerables con la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), así como con diversas áreas de la CNBV, dedicada a capacitar a los integrantes de las UECS en el análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el delito de secuestro.
El Coordinador Antisecuestro señaló que hay empresas de envío y retiro de dinero que no están vinculadas por el secreto bancario y entonces la información puede solicitarse inmediatamente y la empresa tiene la obligación de reportar con agilidad.
Tratándose de instituciones financieras incluida la figura de corresponsales bancarios que son comercios e instituciones que establecen relaciones de negocio con un banco con el fin de ofrecer, a nombre y por cuenta de éste, servicios financieros a sus clientes como la realización de depósitos y retiros, si se solicita oficialmente a la Comisión y a través del sistema SIARA se hace más ágil el que se suministre esa información a las UECS.
La Coordinación Nacional Antisecuestro está en el proceso de diseño y ejecución del curso con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y expertos en el sistema financiero y actividades vulnerables para la instalación de un Sistema de Requerimientos de Autoridad, (SIARA) en cada una de las 32 UECS del país, así como la explicación del funcionamiento del sistema financiero mexicano en su conjunto, a fin de conocer a la perfección qué información sobre clientes y usuarios puede ser útil en una investigación del delito de secuestro.
El primer curso se realizó en el Instituto de Formación Nacional de la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche a 16 funcionarios provenientes de los estados que componen la Zona Sureste y se dispuso que las actividades académicas tendientes a la implementación de SIARA se continúen en las Zonas Centro, Occidente, Noreste y Noroeste.
Fue impartido por personal de la CNBV encabezado por la licenciada Irene Gómez Islas, Director General de Atención a Autoridades e incluyó una conferencia sobre "Ley y Disposiciones para la Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", ofrecida por el Dr. Ramón García Gibson
